Перевірка контрагента

Надійність контрагента – надважливий показник успіху вашої сумісної з кимось справи. Реалії українського бізнесу такі, що навколо значна кількість шахраїв та недобросовісних підприємців. Саме для того, щоб не зв’язати себе з такими особами, треба приділити окрему увагу перевірці свого майбутнього бізнес партнера. В юридичному середовищі цей процес ще набув запозиченої назви «due diligence».

На радість сумлінних підприємців на сьогодні доступні прозорі онлайн-бази, в  тому числі й державні, які дозволяють здійснити перевірку контрагента за різними показниками. На які моменти слід звертати увагу, що включає в себе перевірка майбутнього партнера, та як її здійснити? Розказуємо детально.

Перевір свого контрагента – найперші кроки

1. Перш за все, слід перевірити факт існування підприємства як такого. Якщо ви плануєте працювати з фізичною особою-підприємцем, ви маєте бути впевнені, що вона зареєстрована та має законні підстави для здійснення підприємницької діяльності . Також на цьому етапі, як для ФОП, так і для юридичних осіб, слід  поглянути на статус реєстрації та переконатися, що ваш майбутній партнер не перебуває в стані припинення діяльності.

Знайти відповідні дані легко, для цього варто звернутися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Звертаємо вашу увагу: навіть, якщо контрагент надав вам витяг з Реєстру в електронному чи паперовому варіанті, не полінуйтесь самостійно здійснити пошук. Від підробок ніхто не застрахований.

2. Наступним етапом має бути перевірка КВЕДів, розміру статутного  капіталу, повноваження особи, уповноваженої на підпис. Вся ця інформація вам знадобиться, щоб розуміти, яку діяльність і в яких об’ємах ви можете вести з  контрагентом.  Адже, наприклад, у директора можуть бути певні обмеження на укладення угод, наприклад, до 100 тис. грн.
3. І, звичайно ж, не забудьте здійснити перевірку по судових реєстрах в рамках due diligence. Це дасть вам розуміння того, як часто і з приводу яких питань звертається до суду і відповідає перед законом ваш ймовірний партнер.

Як перевірити свого партнера на наявність податкового боргу?

Ще  одним важливим етапом  є перевірка контрагента через електронний сервіс ДПС. Скористатися ним варто для того, щоб дізнатися систему оподаткування контрагента, а також наявні в нього податкові борги.  Майте на увазі, що оновлення інформації щодо стану розрахунків платника податків в цій базі відбувається щоденно, окрім вихідних і святкових днів. Тож не поспішайте записувати майбутнього партнера в боржники.

Як бачимо, ДПС  зробила доступною можливість дізнатися систему оподаткування контрагента онлайн – дізнайся все про свого контрагента легко і швидко.

Отже, due diligence вимагає клопіткої та зосередженої роботи, а також високих аналітичних навичок. Проте, у кваліфікованого спеціаліста це не забере багато сил та часу. Дану послугу вам з радістю нададуть юрисконсульти БІП.